申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江苏华宏科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告
（2024 年度第三期）
二〇二四年七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简
称“《受托管理协议》”）《江苏华宏科技股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第
三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐
有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所
作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，
申万宏源承销保荐不承担任何责任。
一、本期债券基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1121 号）核准，公司公开发行可
转换公司债券 51,500 万元，期限 6 年，每张面值 100 元。
经深圳证券交易所“深证上[2023]3 号”文同意，公司 51,500 万元可转换公
司债券于 2023 年 1 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易。
二、“华宏转债”的基本情况
日
三、本期债券重大事项
公司于 2024 年 7 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“大型智能化再生金属原料处理
装备扩能项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12
月 31 日。
公司本次延期的募投项目为“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”，
该项目建筑工程已完工并已达到预定可使用状态。自募集资金到账以来，公司积
极推进募集资金投资项目的建设及实施。受宏观经济波动、市场环境变化及核心
设备选型复杂、采购及周期延长等多方面因素影响，部分定制化设备的交付和安
装调试等出现不同程度放缓，项目推进以及付款进度有所延迟。因此基于募投项
目的实际建设情况，公司决定将“大型智能化再生金属原料处理装备扩能项目”
的预定可使用状态日期由原预计的 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
申万宏源承销保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利
益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务
报告。申万宏源承销保荐将持续跟踪华宏科技本次募投项目的延期情况，督促华
宏科技履行持续信息披露义务。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请
投资者对相关事项做出独立判断。特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏华宏科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务临时报告（2024 年度第三期）》
之盖章页）
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