证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-036
深圳中电港技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以
下简称“本次”）于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 23
日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《深圳中电港技术
股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，审议程序符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见于《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》与巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公
告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额
置换的议案》
监事会认为：公司及实施募投项目的子公司预先使用自有资金支付募投项目人
员薪酬费用，之后再定期以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制
定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常开展，提高募集资金使用效率，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见于《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》与巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并
以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期仅涉及募投项目达到预定可使用
状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对
项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金使用的有关规定，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况，亦不存在
损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见于《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》与巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资
金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关内容和程
序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作
（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规
定。
具体内容详见于《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》与巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规
定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见于《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》与巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》
（公告编号：2024-
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
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