福日电子: 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第七次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：600203 证券简称：福日电子公告编号：临 2024-037
福建福日电子股份有限公司
第八届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第八届董事会 2024 年第七次临时会议通知及材
料分别于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日以微信及邮件等方式送达，并于 2024
年 7 月 30 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关
法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司继续向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口
金额为 1 亿元人民币综合授信额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
授信期限三年。同时，授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有
关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司舆情管理制度>的议
案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《福建福日电子股份有限公司舆情管理制度》全文。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会

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