证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-040
杭州禾迈电力电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效
激励机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者
对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟通过上海证券交易所系统以
集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，主要内容如
下：
民币20,000万元（含）。
通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
● 相关股东是否存在减持计划：
经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司董监高、控
股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持公
司股份的计划。若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时
履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险；
事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据
相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份
注销程序的风险；
本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2024年7月29日，公司召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。
（二）根据《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）第二十一条和二十三条的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大
会审议。
本次董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份》（以下简称“《自律监管指引第7号》”）等相关规定。
二、回购方案的主要内容
本次回购方案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2024/7/30
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 10,000 万元~20,000 万元
回购资金来源 募集资金
回购价格上限 185 元/股
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 54.05 万股~108.11 万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比 0.44%~0.87%
例
回购证券账户名称 杭州禾迈电力电子股份有限公司回购专用证券专户
回购证券账户号码 B885659138
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励
机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公
司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟使用超募资金以集中竞价交易方
式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激
励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能将
本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将
依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购股份的实施期限
自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回
购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
施完毕，回购期限自该日起提前届满。
司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购资金总额：不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元
（含）。
回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币20,000万元、回购价格上限185
元/股进行测算，回购数量约108.11万股，回购股份比例约占公司总股本的0.87%；
按照本次回购金额下限人民币10,000万元、回购价格上限185元/股进行测算，回
购数量约54.05万股，回购股份比例约占公司总股本的0.44%。具体回购股份数量
以回购期满时实际回购的股份数量为准。
按回购价格上限
拟回购资金总 占公司总股本的
回购用途 测算回购数量 回购实施期限
额（万元） 比例（%）
（万股）
员工持股计 自董事会审议通
划或股权激 10,000-20,000 54.05-108.11 0.44-0.87 过回购方案之日
励 起 12 个月内
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股或配
股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回
购股份的数量进行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购的价格不超过人民币185元/股（含），该价格不高于公司董事会通
过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、
配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易
所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000
万元（含），资金来源为公司首发超募资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
回购后 回购后
本次回购前
（按回购上限计算） （按回购下限计算）
股份类别
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流
通股份
无限售条件流
通股份
股份总数 123,763,023 100.00 123,763,023 100.00 123,763,023 100.00
注： 1.上述“回购前”数据截至2024年7月26日。
情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至2023年12月31日（经审计），公司总资产722,769.73万元，归属于上市公司
股东的净资产637,740.77万元。按照本次回购资金上限20,000万元测算，分别占
上述指标的2.77%、3.14%。根据本次回购方案，回购资金来源为超募资金，公司
认为以人民币20,000万元为上限实施股份回购，不会对公司的经营、财务和未来
发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。
超募资金，对公司偿债能力不会产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和
持续经营能力。
股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内
是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及
市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内不
存在买卖本公司股份的行为；与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易
及市场操纵的行为；上述人员在回购期间暂时不存在增减持计划，若上述相关人
员后续有增减持股份计划，公司及相关方将按相关规定及时履行信息披露义务。
（十一）公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个
月、未来6个月是否存在减持计划的具体情况
经公司发函确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司董监高、控
股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月暂不存在减持
公司股份的计划。
若相关人员未来拟实施股份减持计划，公司及相关方将按照相关规定及时履
行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。公司
将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股
份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股
份将被注销，公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在发布股份回购实
施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的
情况。若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，
履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会
授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限
于：
格和数量等；并在公司回购股份金额达到下限时，决定是否终止本次回购；
的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回
购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对《公司
章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司章程》修
改及工商变更登记等事宜；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司
管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
为本次股份回购所必须的事宜。
以上授权有效期自董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险；
事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据
相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份
注销程序的风险；
回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
四、其他事项说明
（一）回购专用证券账户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了
股份回购专用证券账户，具体情况如下：
持有人名称：杭州禾迈电力电子股份有限公司回购专用证券专户
证券账户号码：B885659138
该账户仅用于回购公司股份。
（二）后续信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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