证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-035
安徽集友新材料股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 7
月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水
先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过关于修订《公司章程》的议案
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
根据法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》
做出相应修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
披露的《集友股份关于修订<公司章程>及制定修订相关管理制度的公告》（公
告编号：2024-036）
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新
材料股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新
材料股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新
材料股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新
材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
六、审议通过关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新
材料股份有限公司审计委员会工作细则》。
七、审议通过关于修订《战略委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新
材料股份有限公司战略委员会工作细则》。
八、审议通过关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新
材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
九、审议通过关于修订《提名委员会工作细则》的议案
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新
材料股份有限公司提名委员会工作细则》。
十、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会组成人员的议案》
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规
定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”，公司董
事会对第三届董事会审计委员会相关组成人员进行调整，具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽集友新材料股份有限公司关于调整
第三届董事会审计委员会组成人员的公告》（公告编号：2024-037）。
十一、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟定于2024年8月16日召开公司2024 年第一次临时股东大会，具体内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
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