机器人: 第七届监事会第十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-29 18:54:03
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证券代码:300024     证券简称:机器人         公告编号:2024-042
         沈阳新松机器人自动化股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十
九次会议于2024年7月29日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议
室以通讯方式召开,会议通知已于2024年7月19日以邮件及专人传递的方式送达。
会议应参加监事3人,实际参加3人。会议由监事会主席周船先生主持,本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
  经审核,监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券、
期货相关业务等具有丰富的经验,同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符
合中国证监会的有关规定,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能
够为公司提供真实公允的审计服务,同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。
  具体内容详见登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘请2024年
度审计机构的公告》(公告编号:2024-043)。
  本项议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
  经审核,监事会认为:公司 2022 年首期限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属事项已完成股份登记工作,本次归属股票数量 15,408,000 股,
并于 2024 年 7 月 26 日上市流通,本次归属事项完成后,公司总股本由
增加至 1,565,619,950.00 元。
   鉴于上述公司股本及注册资本变动情况,根据《公司法》
                           《证券法》
                               《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,监事会同
意对《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关条款进行修订。
   具体内容详见登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司修订<
公司章程>及制定<会计师事务所选聘制度>的公告》
                       (公告编号:2024-044)、
                                      《公
司章程修正案》
      。
   本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   三、备查文件
   特此公告。
                             沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

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