股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-041 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票共计 57.33 万股，占回购注销前公司总股本的 0.10%，回购资金总金额
购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2024-031 号），自公告日起 45
天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
限制性股票回购注销事宜已办理完成。
股。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月
于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八
次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于回购
注销部分限制性股票的议案》《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回
购注销相关限制性股票的议案》，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，同意公司回购注销 61 名
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 57.33 万股。具体内容详见公司分
别于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-094 号）、于 2024 年 4 月 27 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票
激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》
（公告编号：2024-026 号）、于 2024
年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会
决议公告》（公告编号：2024-030 号）。
一、激励计划概述
过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公
司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2021 年
第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就 2021 年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全
体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十七次临时
会议，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
励对象的姓名和职务通过公司官方网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未
收到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 3 月 13 日，公
司监事会披露《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的核查意见及公示情况说明》。
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得批准，
董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限
制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕信息知
情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
届监事会第十九次临时会议，审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示
同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确
定的授予日符合相关规定。
届监事会第二十次临时会议，审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。公司独立董事对上述议案发布了表示同意的独立意见，
监事会对调整后的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。
届监事会第二十七次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予 2021 年限制性
股票激励计划预留限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同
意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有
效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予激励对象名单进行核查
并发表了核查意见。
届监事会第二十八次临时会议，审议通过《关于注销期权和公司回购专户剩余股
份及回购注销限制性股票的议案》。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司回
购注销 1 名离职激励对象所持的已获授但尚未解锁的限制性股票 1.5 万股。公司
独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。2021 年 12 月 31 日，公司召开
事会第一次临时会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予的
第一个解除限售期解除限售期条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了
表示同意的独立意见。监事会对首次授予的第一个解除限售期解除限售条件成就
涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见。
事会第八次临时会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2021 年第二次
临时股东大会的授权，董事会同意公司对 5 名离职激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票 7.24 万股进行回购注销。公司独立董事对该议案发表了表示同意的
独立意见。监事会对回购注销限制性股票的事项发表了核查意见。
监事会第十二次临时会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授
予的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股
票的议案》。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及公司
除限售期解除限售相关事宜，同意公司回购注销 1 名离职激励对象所持的已获授
但尚未解锁的限制性股票 1.56 万股。公司独立董事对上述议案发表了表示同意
的独立意见。监事会对首次授予的第二个解除限售期解除限售条件成就涉及的激
励对象名单和数量、回购注销限制性股票等事项发表了核查意见。
会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司
象和预留授予的 2 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 2.16 万
股进行回购注销。公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见。监事会对
回购注销限制性股票的事项发表了核查意见。
五届监事会第十七次临时会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对预留授予的 2 名因
个人原因不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合
计 7.32 万股进行回购注销。监事会对回购注销限制性股票的事项发表了核查意
见。
事会第十八次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回
购注销相关限制性股票的议案》。监事会对终止实施 2021 年限制性股票激励计划
暨回购注销相关限制性股票事项发表了核查意见。
综上所述，公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得必要的批准，符合
《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性
文件及公司《公司章程》的有关规定。
二、本次回购注销部分限制性股票的回购价格、数量的调整事项
公司分别于 2022 年 4 月 28 日实施完毕 2021 年度利润分派方案，以总股本
；于 2023 年 5 月 9 日实施完毕 2022 年度利润分派方案，以公司总股本剔除
税）
已回购股份 2,022,344 股后的 543,932,676 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 11.061472 元（含税）
；于 2024 年 5 月 29 日实施完毕 2023 年度利
润分配方案，以公司总股本剔除已回购股份 3,282,344 股后的 542,755,476 股为
基数，向全体股东每 10 股派 4.87 元（含税），根据公司《激励计划（草案）》的
相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的回购价
格进行相应调整：
首次授予的回购价格：P＝P0-V=21.4 元/股-0.19 元/股-1.11 元/股-0.49 元/股
=19.61 元/股（按四舍五入保留 2 位小数计算）
预留授予的回购价格：P＝P0-V=45.04 元/股-0.19 元/股-1.11 元/股-0.49 元/股
=43.25 元/股（按四舍五入保留 2 位小数计算）
其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P 仍须为正数。
公司本次激励计划实施期间，不涉及《激励计划（草案）》中规定的数量调
整事项，本次回购注销的部分限制性股票的回购数量未调整。
综上，本次回购注销的限制性股票的回购数量合计 57.33 万股，其中 41.97
万股系本次激励计划首次授予的部分限制性股票，回购价格为 19.61 元/股；15.36
万股系本次激励计划预留授予的部分限制性股票，回购价格为 43.25 元/股。本次
回购资金总额为人民币 14,875,725.86 元。
三、回购注销的完成情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 7 月 15 日出具《验资报告》
（天健验【2024】8-8 号），对公司本次回购部分限制性股票减少注册资本及股本
的情况进行了审验。经审验，截止 2024 年 7 月 4 日，公司以自有资金支付了本
次部分限制性股票激励回购款项，共计 14,875,725.86 元人民币。公司因本次回
购部分限制性股票事项减少股本 573,300 股。公司本次减资后的注册资本为人民
币 545,464,520.00 元，总股本为 545,464,520 股。
公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述
四、本次回购注销后公司股本结构预计变动情况
本次回购注销前 本次回购注销后
变动数
股份性质 数量 比例 数量 比例
（+、-）
（股） （%） （股） （%）
一、限售流通股（非流通股） 45,535,803 8.34 -573,300 44,962,503 8.24
二、无限售条件流通股 500,502,017 91.66 500,502,017 91.76
三、股份总数 546,037,820 100.00 -573,300 545,464,520 100.00
注：1、上表中如有总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；2、具体数据
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
特此公告。
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