证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-105
科润智能控制股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
得全体监事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席 1 人，
公司监事会拟选举王震先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一
致。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《科
润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告
编号：2024-106）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
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