证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-067
广州市昊志机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号——公告格式》等相关法律法规的规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”或“昊志机电”）董事会编制了《2024 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，相关内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州市昊
志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准，
公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股
面 值 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 8.24 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
元。募集资金已于 2019 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号验资报告。
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3609 号）同意注册，公司向特定对
象发行股票 22,083,747 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.03 元，
募集资金总额人民币 221,499,982.41 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
人民币 211,928,218.46 元。募集资金已于 2021 年 4 月 20 日全部到位，经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZC10227 号《验
资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 余额
减：以前年度直接投入募投项目的金额 257,578,549.06
超募资金用于提前归还银行贷款 0.00
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 余额
减：以前年度直接投入募投项目的金额 191,267,385.53
超募资金用于提前归还银行贷款 0.00
（三）募集资金投入金额调整情况
（1）根据公司于 2017 年 9 月 6 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
额不超过 70,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划投入以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
合计 - 72,587.33 70,000.00
（2）2019 年 2 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2017 年度非公开发行股票募投项目
募集资金投入金额的议案》，由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少
于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项
目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不
足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：人民币万元
项目投资总 原计划拟投入募 调整后拟投入
序号 项目名称 实施主体
额 集资金 募集资金
禾丰智能制造基地建设
项目
合计 - 72,587.33 70,000.00 25,705.55
（1）根据公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《广州市昊志机电股份有限公司
股票募集资金总额不超过人民币 45,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额
计划用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟投入募集资金
合计 - 79,051.20 45,000.00
（2）2021 年 5 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票募投项目
募集资金投入金额的议案》，由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金少
于项目拟投入募集资金总额，董事会同意对原募集资金投资项目投入金额作出相
应调整，具体调整如下：
单位：人民币万元
项目投资总 原计划拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 实施主体
额 募集资金 募集资金
禾丰智能制造基地建
设项目
合计 - 79,051.20 45,000.00 21,192.82
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
市昊志机电股份有限公司募集资金管理制度》
根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使
用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
公司 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金已在 2023 年度使用完毕，本
报告期不涉及募集资金存放情况。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构南京证券股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司广州天平架支行和上海浦东发展银行股份有限公司广州
体育西支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》
及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户行 账号 期末余额
广州市昊志机电股份 上海浦东发展银行股份有限
有限公司 公司广州体育西支行
广州市昊志机电股份 中国工商银行股份有限公司
有限公司 广州天平架支行
合计 49,423.53
股票的募投项目“补充流动资金项目”的募集资金已按照计划使用完毕，公司对相
应的募集资金专户（开户行：招商银行股份有限公司广州林和路支行，账号：
年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专
户注销完成的公告》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计实际使用 2017 年度创业板非公开发行股
票募集资金人民币 25,757.86 万元，累计实际使用 2020 年度创业板向特定对象发
行股票募集资金人民币 19,224.06 万元，具体情况详见附表 1《2017 年度创业板
非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附表 2《2020 年度创业板向特定对
象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资
金予以置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金已在 2023 年度使用完毕，本
报告期不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，
维护公司和股东的利益，公司根据相关规定，于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董
事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常
推进的前提下，使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用和节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 募集资金 利息收入 项目累计投 闲置募集 募集
承诺投资 净额 扣除手续 入金额 资金暂时 资金
额 费净额 补充流动 余额
资金金额
禾丰智能制造基地 65,000.00 20,705.55 50.64 20,756.19 0.00 0.00
建设项目
补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 1.67 5,001.67 0.00 0.00
合计 70,000.00 25,705.55 52.31 25,757.86 0.00 0.00
公司 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金已在 2023 年度使用完毕，本
报告期不涉及募集资金使用情况。
单位：人民币万元
闲置募集
募集资金 利息收入
募集资金 项目累计 资金暂时 募集资
项目名称 承诺投资 扣除手续
净额 投入金额 补充流动 金余额
额 费净额
资金金额
禾丰智能制造基地
建设项目
补充流动资金项目 12,000.00 6,300.00 1.84 6,301.84 0.00 0.00
合计 45,000.00 21,192.82 36.18 19,224.06 2,000.00 4.94
注 1：本报告中数据差异系因四舍五入方式计算造成。
注 2：2023 年下半年，为使用信用证支付募投项目进口设备相关合同款项，公司将部分募集
资金转账至上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行信用证活期保证金存款账户（银行账
号：82230078838500002201），截至 2023 年末尚有 13.00 万欧元（按期末汇率折算成人民币的
金额为 1,021,697.49 元）存放于上述信用证活期保证金存款账户，将待相关设备的质量保函到期
后兑付。2024 年 4 月，公司已将上述尚未到期兑付的保证金及相关利息按当日汇率折算的人民
币转回至募集资金专户。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、部分募集资金投资项目延期情况
公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据募
投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金
使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，
调整后预计项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月，具体内容详见公司于
目延期的公告》。2023 年度，公司募投项目已进行投产。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司 2017 年度创业板非公开发行股票的募集资金投资项目为禾丰智
能制造基地建设项目。2020 年度，公司根据募集资金投资项目“禾丰智能制造基
地建设项目”的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋
势，基于公司实际情况出发，将该项目原规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木
工主轴、转台、直线电机、减速器等调整为转台、减速器和伺服电机，相应的对
项目机器设备等相关投入予以调整，调整后项目计划投资总额为 67,051.20 万元。
调整后，上述募集资金投资项目规划产品仍为数控机床、工业机器人等高端装备
的核心功能部件，仍紧紧围绕公司主营业务布局和公司发展战略进行建设，符合
公司业务发展情况和未来发展规划。公司分别于 2020 年 7 月 8 日和 2020 年 7
月 27 日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议及
公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票的募集资金投资项目即为上述变更后
的禾丰智能制造基地建设项目。
（二）公司募投项目 “禾丰智能制造基地建设项目”原计划投资总额为
开发行股票、2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金），项目计划用于
建设高端装备核心功能部件生产基地，建设内容包括新建厂房及配套设施、购置
安装各类加工设备和检测设备，用于转台、减速器和伺服电机等产品的生产。2023
年度，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰
智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至
禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖
主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部
件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安
装投资合计为 28,287.08 万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容
变更后，项目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。
公司分别于 2023 年 2 月 24 日和 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二十四
次会议、第四届监事会第十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了上述关于变更募集资金投资项目实施内容的事项。
除上述募集资金用途变更及变更募集资金投资项目实施内容的事项外，公司
不存在变更募集资金投资项目的情况。变更后“禾丰智能制造基地建设项目”募
集资金使用情况详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金
的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、2017 年度创业板非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表：2、2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附表：3、变更募集资金投资项目情况表
广州市昊志机电股份有限公司董事会
附表 1：
编制单位：广州市昊志机电股份有限公司 （截至 2024 年 06 月 30 日）
单位：人民币万元
本报告期投入
募集资金总额 25,705.55 0.00
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 20,705.55 25,757.86
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 80.55%
项目可
是否已变 项目达到 截止报告
募集资金 截至期末累 截至期末投入 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金投 更项目 调整后投 本报告期 预定可使 期末累计
承诺投资 计投入金额 进度（%） 期实现 到预计 否发生
向 （含部分 资总额(1) 投入金额 用状态日 实现的效
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 的效益 效益 重大变
变更） 期 益
化
承诺投资项目
目（2017 年度创业板非公开 是 65,000.00 20,705.55 0 20,756.19 100.24% — — 不适用 否
月 31 日
发行股票）
年度创业板非公开发行股 否 5,000.00 5,000.00 0 5,001.67 100.03% — — — 不适用 否
票）
承诺投资项目小计 — 70,000.00 25,705.55 0 25,757.86 — — — — — —
超募资金投向
归还银行贷款（如有） — — — — — — — — — — —
补充流动资金（如有） — — — — — — — — — — —
超募资金投向小计 — — — — — — — — — — —
合计 — 70,000.00 25,705.55 25,757.86 — — — — — —
分项目说明未达到计划进
度、预计收益的情况和原因
禾丰智能制造基地建设项目（2017 年度创业板非公开发行股票）进度、预计收益的情况详见附表 2、附表 3。
（含“是否达到预计效益”
选择“不适用”的原因）
项目可行性发生重大变化的
募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市
场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，公司
拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等，公司拟将项
目规划产品调整为转台、减速器和伺服电机，相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划投资总额为 67,051.20 万元。同时，公司 2017
年度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建设项目”。具体内容详见公司分别于 2020 年 7 月 10 日和 2020
募集资金投资项目实施方式 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
调整情况 2、公司分别于 2023 年 2 月 24 日和 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及 2023 年第一次临
时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公
司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将
禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾
丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为 28,287.08 万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项
目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至 2019 年 1 月 29 日，公司已以自筹资金人民币
募集资金投资项目先期投入 5,274.87 万元预先投入公司“禾丰智能制造基地建设项目”。公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
及置换情况 于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金人民币 5,274.87 万元置换预先
已投入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流
公司 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金已在 2023 年度使用完毕，本报告期不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
公司 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金已在 2023 年度使用完毕。
去向
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
募集资金使用及披露中存在
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、
的问题或其他情况
完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
注：相关数据系 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金用于禾丰智能制造基地建设项目的情况，即 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金调整后拟用于禾
丰智能制造基地建设项目的投资总额为 20,705.55 万元，截至期末累计投入金额为 20,756.19 万元，2017 年度创业板非公开发行股票募集资金截至期末用于禾丰智
能制造基地建设项目的投入进度为 100.24%，上述金额均不含 2020 年创业板向特定对象发行股票募集资金。
附表 2：
编制单位：广州市昊志机电股份有限公司 （截至 2024 年 06 月 30 日）
单位：人民币万元
本报告期投入
募集资金总额 21,192.82 97.32
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 14,892.82
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 14,892.82 19,224.06
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 70.27%
是否已 项目达到 截止报告 项目可行
募集资金 本报告 截至期末 截至期末投入 本报告
承诺投资项目和超募资金投 变更项 调整后投 预定可使 期末累计 是否达到 性是否发
承诺投资 期投入 累计投入 进度（%） 期实现
向 目（含部 资总额(1) 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变
总额 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益
分变更） 期 益 化
承诺投资项目
目(2020 年向特定对象发行 否 33,000.00 14,892.82 97.32 12,922.22 86.77% 997.92 -1,038.75 否 否
月 31 日
股票)
否 12,000.00 6,300.00 0.00 6,301.84 100.03% — — — 不适用 否
向特定对象发行股票)
承诺投资项目小计 — 45,000.00 21,192.82 97.32 19,224.06 — — — — — —
超募资金投向
归还银行贷款（如有） — — — — — — — — — — —
补充流动资金（如有） — — — — — — — — — — —
超募资金投向小计 — — — — — — — — — — —
合计 — 45,000.00 21,192.82 97.32 19,224.06 — — 997.92 -1,038.75 — —
同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优化调整，项目达到预定可使用状态的日期延长至
实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018 年 8 月 1 日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设项目”的施工图相应需根据要求进行调整，导
致项目的设计及施工时间有所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求放缓，以及汽车、3C 等行业设备投资力度下降等因素影响，公司
的经营业绩有所波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业，随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年提高，人口红利
逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，行业总体发展前景向好，因此，经审慎
研究后公司决定拟继续建设实施“禾丰智能制造基地建设项目”，并对该项目建设进度进行优化调整。
同意公司根据当前实际建设情况及后续规划，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智
能制造基地建设项目”的实施期限，调整后项目整体预计将于 2022 年 7 月达到预定可使用状态，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
分项目说明未达到计划进
度、预计收益的情况和原因
同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰
（含“是否达到预计效益”
智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后预计项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨
选择“不适用”的原因）
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
可使用状态，并转入固定资产。
时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公
司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将
禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾
丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为 28,287.08 万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项
目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设，具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
业绩影响，导致项目累计未能达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的
募集资金投资项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
公司分别于 2023 年 2 月 24 日和 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议及 2023 年第一次临时
股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司
对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾
募集资金投资项目实施方式
丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾
调整情况
丰智能制造基地建设项目”原计划的设备购置及安装投资合计为 28,287.08 万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项
目所需购置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月 16 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
募集资金投资项目先期投入
不存在募集资金投资项目先期利用自筹资金投入并用募集资金予以置换的情况。
及置换情况
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动
用闲置募集资金暂时补充流 资金的需求压力，维护公司和股东的利益，公司根据相关规定，于2023年9月8日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，
动资金情况 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用2,000
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 公司2020年度创业板向特定对象发行股票募集资金尚未使用的部分，存储在公司开立的募集资金专户，将继续投入项目建设。
去向
尚有13.00万元欧元存放于上述信用证活期保证金存款账户，将待相关设备的质量保函到期后兑付。2024年4月，公司已将上述尚未到期兑付
的保证金及相关利息按当日汇率折算的人民币转回至募集资金专户。上述情况系公司根据募投项目进口设备采购需求而发生，未对公司募投
募集资金使用及披露中存在
项目的实施产生不利影响。除上述情况外，报告期，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
的问题或其他情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。
注：相关数据系 2020 年向特定对象发行股票募集资金用于禾丰智能制造基地建设项目的情况，即 2020 年向特定对象发行股票募集资金调整后拟用于禾丰智能制
造基地建设项目的投资总额为 14,892.82 万元，本报告期投入金额为 97.32 万元，截至期末累计投入金额为 19,224.06 万元，2020 年向特定对象发行股票募集资金
截至期末用于禾丰智能制造基地建设项目的投入进度为 86.77%，上述金额均不含 2017 年度创业板非公开发行股票募集资金。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广州市昊志机电股份有限公司 （截至 2024 年 06 月 30 日）
单位：人民币万元
变更后项目拟 本报告期 截至期末实际
对应的原 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实现 是否达到预 变更后的项目可行性是否发生重大
变更后的项目 投入募集资金 实际投入 累计投入金额
承诺项目 （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 变化
总额（1） 金额 (2)
禾丰智能
禾丰智能制造基
制造基地 35,598.37 97.32 33,678.40 94.61% 2022 年 12 月 31 日 997.92 否 否
地建设项目
建设项目
合计 — 35,598.37 97.32 33,678.40 94.61% — 997.92 — —
会议和 2020 年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司募集资金投资项目的
建设进展情况，综合考虑公司所处行业、市场情况及未来发展趋势，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资金使
用效率，确保募集资金有效使用，本着对投资者负责的原则，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：原募投项目
规划产品包括磨床主轴、车床主轴、木工主轴、转台、直线电机、减速器等，公司拟将项目规划产品调整为转台、减
速器和伺服电机，相应的调整机器设备等相关投入，调整后项目计划投资总额为 67,051.20 万元。同时，公司 2017 年
度非公开发行股票募集资金尚未使用的部分将继续用于“禾丰智能制造基地建设项目”。具体内容详见公司分别于 2020
年 7 月 10 日和 2020 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）2、公司分别于 2023 年 2 月 24 日和 2023 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会
议及 2023 年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情
况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂
的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、
伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计
划的设备购置及安装投资合计为 28,287.08 万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购
置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月
募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“禾丰智能制造基地建设项目”的建设进度进行优化
调整，项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 12 月。调整的原因为：2018 年，国家颁布了新的设计规范和标
准，如《建筑设计防火规范（2018 年修订版）》（2018 年 10 月 1 日实施）、《防烟排烟系统技术标准》（2018 年 8
月 1 日实施）等，公司“禾丰智能制造基地建设项目”的施工图相应需根据要求进行调整，导致项目的设计及施工时间有
所延迟。同时，因受中美贸易摩擦、下游需求放缓，以及汽车、3C 等行业设备投资力度下降等因素影响，公司的经营
业绩有所波动，但高端装备制造业是受国家大力支持和鼓励的行业，随着我国制造业不断升级，以及劳动力成本逐年
提高，人口红利逐步消失，制造业的智能化、自动化升级将为我国数控机床和工业机器人行业带来良好的发展机遇，
行业总体发展前景向好，因此，经审慎研究后公司决定拟继续建设实施“禾丰智能制造基地建设项目”，并对该项目建设
进度进行优化调整。
募投项目延期的议案》，同意公司根据当前实际建设情况及后续规划，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资
金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后项目整体预计将于 2022 年 7
月达到预定可使用状态，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分
募投项目延期的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 3、公司于 2022 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分
目） 募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集
资金使用金额不发生变更的情况下，延长“禾丰智能制造基地建设项目”的实施期限，调整后预计项目达到预定可使用状
态日期为 2022 年 12 月，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分
募投项目延期的公告》。
议及 2023 年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》，结合公司的实际情
况和经营计划，经审慎研究和综合评估，公司对“禾丰智能制造基地建设项目”的实施内容进行调整，将江东厂和田园厂
的设备搬迁至禾丰智能制造基地，并购置其他相关设备，从而将禾丰智能制造基地打造成涵盖主轴、转台、减速器、
伺服电机等公司现有及拟拓展的各类高端装备核心功能部件的综合性生产制造基地。“禾丰智能制造基地建设项目”原计
划的设备购置及安装投资合计为 28,287.08 万元（包括自有资金及募集资金投入），本次实施内容变更后，项目所需购
置的新设备将会减少，剩余募集资金将继续投入项目建设，具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 28 日和 2023 年 3 月
万元，但受 2023 年度业绩影响，导致项目累计未能达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 变更后项目可行性无重大变化。
注：公司 2017 年度创业板非公开发行股票的募集资金投资项目为禾丰智能制造基地建设项目，其变更后即为公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票的募集资
金投资项目，因此本表中“禾丰智能制造基地建设项目”相关数据为 2020 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用和 2017 年度创业板非公开发行股票募集
资金使用的合计数。
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