证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-062
广州市昊志机电股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，采取现场加通讯
的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经核查，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2024
年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了
募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情
形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意
见，监事会发表了审核意见。公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬
水平以及公司业务发展情况，重新制定了高级管理人员 2024 年度薪酬绩效方案，
公司高级管理人员根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其
中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完
成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩
效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方
案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自本次董事
会审议通过后实施。
本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：
雷群先生2024年度基本薪酬为106.14万元。
关联董事雷群先生回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
肖泳林先生2024年度基本薪酬为51.58万元。
关联董事肖泳林先生回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
周晓军先生2024年度基本薪酬为29.47万元。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合所在行业、地区、市场薪酬水平，
及公司业务发展情况，重新制定了董事 2024 年度薪酬（津贴）方案，公司非独
立董事根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪
为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取
的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。独立董事领取津贴，独立董事
津贴按月发放。上述基本年薪、绩效年薪和独立董事津贴均为税前金额，其所涉
及的个人所得税统一由公司代扣代缴。董事参加公司董事会、股东大会等相关费
用由公司承担。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。
上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。
本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：
汤秀清先生 2024 年度基本薪酬为 150.00 万元。
关联董事汤秀清先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
雷群先生在 2024 年度不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。
关联董事雷群先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
肖泳林先生在 2024 年度不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。
关联董事肖泳林先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
韩守磊先生 2024 年度基本薪酬为 42.30 万元。
关联董事韩守磊先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
陈文生先生 2024 年度基本薪酬为 40.72 万元。
关联董事陈文生先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
黎文飞先生领取独立董事津贴 9.80 万元/年。
关联董事黎文飞先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
向凌女士领取独立董事津贴 9.80 万元/年。
关联董事向凌女士回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
姚英学先生领取独立董事津贴 9.80 万元/年。
关联董事姚英学先生回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案及相关子议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，董事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，
对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公
司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意
公司本次会计政策变更。
监事会发表了审核意见。《关于会计政策变更的公告》以及监事会发表意见
的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于签署<支付现金购买资产协议>之补充协议暨关联交
易的议案》
经审核，董事会认为：本次签订《支付现金购买资产协议》之补充协议是当
前情况下能够充分考虑、平衡各方利益、风险的妥当方案，具备商业合理性和可
操作性；该补充协议的达成和实施，将有利于公司与交易对方的合作，并有利于
公司长期可持续健康发展。同时，本次事项不会对公司的财务状况、经营成果及
独立性构成重大不利影响，也不存在违反相关法律法规的情况，符合公司的利益。
因此，同意公司本次交易事项。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意
见，监事会发表了审核意见。《关于签署<支付现金购买资产协议>之补充协议
暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事陈文生先生回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2024年8月13日14：30在广州市黄埔区禾丰路68号会议室
召 开 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第十次会议决议。
（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议。
特此公告。
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