证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2024-059
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
深圳高速公路集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 监事林继童因公务原因未能亲自出席本次监事会，已委托监事叶晖辉代
为出席并表决。
一、监事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届监事会第二十六
次会议（“本次会议”、
“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2024 年 7 月 22 日；
会议材料发送方式：电子邮件，日期：2024 年 7 月 22 日。
(三) 本公司第九届监事会第二十六次会议于 2024 年 7 月 26 日（星期五）
以现场及通讯表决相结合方式在深圳举行。
(四) 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以通讯表决方式出席
监事 1 人，委托出席监事 1 人。监事林继童因公务原因未能亲自出席本次监事会，
已委托监事叶晖辉代为出席并表决。
(五) 本次会议由监事会主席林继童委托监事叶晖辉主持。
二、 监事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一) 审查通过关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授
权有效期的议案。
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表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审查，监事会认为，审议本项议案的董事会会议的召集、召开和审议程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。延长本次发行
股东大会决议有效期及授权有效期相关事项符合相关法律、法规的规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；监事会未发现董事会存在违反
诚信原则进行决策的情形，未发现内幕交易及其他需要股东注意的情形。
(二) 审查通过关于公司 2024 年-2026 年股东回报规划的议案。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审查，监事会未发现上述事项存在违反法律、法规、本公司《公司章程》
或内部管理制度规定的情形；审议本项议案的董事会会议的召集、召开和审议程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现内幕交易，未发现存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司监事会
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