广东东峰新材料集团股份有限公司
（会议召开日期：2024 年 8 月 12 日）
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国
证监会发布的《上市公司股东大会规则》、
《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：
一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。
二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处
确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履
行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。
四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有
效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人
时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和
持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可
安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
七、股东大会按如下程序进行：
八、本次股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东、股东代表、委托代理
人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。
出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、
错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。
九、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投入表决箱，大会秘书处及
时统计表决结果，由两名股东代表、一名监事及一名见证律师参加监票和清点工作。
十、公司聘请上海市锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证
并出具法律意见。
会议议程
一、主持人宣布本次股东大会会议开始；
二、宣读本次股东大会会议须知；
三、主持人介绍参加会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股数份额，列
席会议的董事、监事、高级管理人员、律师及其他人员；
四、宣读提交本次会议审议的议案：
五、股东及股东代表发言及提问；
六、推举两名股东代表和一名监事、一名见证律师进行计票、监票；
七、股东及股东代表填写表决票进行投票表决；
八、统计表决结果（休会）；
九、监票人宣布表决结果；
十、宣读本次股东大会会议决议；
十一、与会相关人员在大会会议决议和会议记录上签字；
十二、律师宣读关于本次股东大会的法律意见；
十三、主持人宣布会议结束。
议案 1：
关于向下修正“东风转债”转股价格的议案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）
的约定，在“东风转债”存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
自 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 26 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%（其中：2024 年 7 月 8 日至 2024 年 7 月 25 日的转股价格
为 4.04 元/股，当期转股价格的 85%即 3.44 元/股；因公司实施 2023 年度利润分配，
“东风转债”的转股价格于 2024 年 7 月 26 日起由原来的 4.04 元/股调整为 4.02 元
/股，当期转股价格的 85%即 3.42 元/股），已触发转股价格的修正条件。
为支持公司长期稳健发展，维护投资者的权益，董事会提议向下修正“东风转
债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。根据公司《募集说明书》的约定，修
正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均
价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，同时修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开审议本议案时，上述任一指
标高于修正前“东风转债”的转股价格（即 4.02 元/股），则“东风转债”转股价格
无需修正。
为确保本次向下修正“东风转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会
提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“东
风转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过本议案之日起至本次修
正各项相关工作完成之日止。
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