证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-
东莞怡合达自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月 22 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、
内容和方式。
议采取现场结合通讯方式召开。
出席人数为 2 人，董事张红、冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰
以通讯方式参加会议并表决。
员、证券部工作人员列席了会议。
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
及募集资金规模的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票发行比例及
募集资金规模的公告》。
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司已取得中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 16 日出具的
《关于同意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2024〕804 号），同意公司向特定对象发行股
票的注册申请。
为确保本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利推进，董事会根
据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司在 2023 年度向
特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股
数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主
承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成
的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟
发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加
认购及相关程序或中止发行。
本议案在公司 2023 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时
股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
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