证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-30
贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(1)现场会议时间：2024 年 8 月 14 日下午 2:30。
(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8
月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 14 日 9:15～15:00。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
(2)网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联
网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)2024 年 8 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
阳经济技术开发区红河路 7 号）。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
上述议案 1 至议案 4 已经公司 2024 年 7 月 25 日召开的第七届董事会 2024
年第五次临时会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告》、《第七届监事会第二十次会议决议
公告》等相关公告。
提示：
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决；
（2）本次股东大会采用累积投票制选举公司第八届
董事会非独立董事和独立董事、第八届监事会股东代表监事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数；（3）本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
三、会议登记办法
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人亲自出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股
东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、
法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
(2)个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委
托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
理。
（贵州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
联系人：张旺 马庆
电话号码：0851-88697026 88697168
传 真：0851-88697000
邮 编：550009
通讯地址：贵州省贵阳市 361 信箱 4 分箱
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
㈠网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00～15:00；
㈢采用互联网投票系统的投票程序
间为：2024 年 8 月 14 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
第七届董事会 2024 年第五次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对股东大会提案进行投票。若委托人没有
对表决权的行使方式作具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案 填报投给候选人的选举票数
委托人姓名或名称（签章）
： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2024 年 月 日
注：填写表决意见：“√”表示同意、
“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将议案
表决意见填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖法人单
位公章。
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