证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-040
东北制药集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
次会议于 2024 年 7 月 20 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决的方
式召开。
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于 2022 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告
编号：2024-041）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案二：关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价
格的议案
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于调整 2022 年限
制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》
（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案三：关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案
具体内容详见巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销
（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司股东大会审议。公司后续将根据实际情况择日召开股东大
会审议本议案。
三、备查文件
东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
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