证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-060
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第二次临时会议于 2024 年 7 月 25 日下午以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 22
日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本
届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 名职工董事）
，
列席会议。本次会议由公司董事长王志华主持。会议的通知、
召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限
公司终止投资建设年产 100 万 KVAh 环保铅酸（碳）电池项
目的议案》。
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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于终止对外投资的公告》
（公告编号：2024-062）
。
（二）《关于公司全资孙公司百色实华环保科技有限公
司终止投资建设 50Kta 大修渣生产氟化镁和干式防渗料石墨
粉项目的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于终止对外投资的公告》
（公告编号：2024-062）
。
（三）《关于公司控股子公司广东实华博润科技有限公
司终止投资建设生物质润滑油中试项目的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于终止对外投资的公告》
（公告编号：2024-062）
。
（四）
《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度
的议案》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。表决结果：
通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额度的公告》
（公告
编号：2024-061）
。
本议案已取得公司独立董事事前书面认可，同意提交公
司第十三届董事会第二次临时会议审议。董事会在审议本议
案时，关联董事许军、龙起龙应回避表决。
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本议案尚需公司 2024 年第三次临时股东会审议批准，
在股东会审议本议案时，关联股东中国石化集团茂名石油化
工有限公司应回避表决。
（五）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议
案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网和证券时报的《关
于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
。
（六）《关于制定公司高级管理人员薪酬管理办法的议
案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
为促进企业规范运作，建立和完善经营者的激励约束机
制，全面、科学地评价公司经营成果和经营者的业绩，最大
限度地调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营
管理水平，根据《公司法》《公司章程》以及茂名市国有资
产管理部门的相关管理办法，特制订《高级管理人员薪酬管
理办法》
。《高级管理人员薪酬管理办法》自本次董事会通过
之日起执行，该办法与公司 2024 年第二次临时股东会审议
批准的《公司第十三届董事会董事长、副董事长薪酬方案》
不一致的地方，执行《公司第十三届董事会董事长、副董事
长薪酬方案》的相关规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《茂名石化实华
股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》
。
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三、备查文件
（一）经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董
事会第二次临时会议决议。
（二）公司独立董事关于第十三届董事会第二次临时会
议相关事项的事前审核意见。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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