证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-049
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第二届董事会第二次会议于2024年7月15日以邮件方式发出通知，并于
出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体
监事、董事会秘书、财务总监及副总经理列席本次会议。审议通过了以
下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选第二届董事会独立
董事的公告》（公告编号：2024-046）。
公司第二届董事会提名委员会第一次会议对候选人任职资格进行了
审议，同意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更部分募投项目实施
内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以
实施募投项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分募集资金向全
资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-048）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
四、审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开 2024 年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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