证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-047
云南景谷林业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第
四次临时会议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加
表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》
的规定。会议审议议案情况如下：
表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对，7 票回避。
鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议
案进行回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）。
的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司章程》及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公
告》（公告编号：2024-050）。
议事规则>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司股东会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管
理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
事规则>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》及《关于修订<公司章程>及部分管
理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
管理制度>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司独立董事管理制度》及《关于修订<公司章程>及部分
管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
管理制度>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司关联交易管理制度》及《关于修订<公司章程>及部分
管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
使用管理制度>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司募集资金使用管理制度》及《关于修订<公司章程>及
部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
管理制度>的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南景谷林业股份有限公司对外担保管理制度》及《关于修订<公司章程>及部分
管理制度的公告》（公告编号：2024-050）。
的议案》。
详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的上述
相关部分制度及《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
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