证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：
（临）2024-046
中盐内蒙古化工股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十四次会议于2024年7月15日将会议通知以电子邮件、传真或书面
的方式送达与会人员，2024年7月25日在公司会议室以现场与视频相结
合的方式召开。应出席会议董事6名，实到6名，其中董事长周杰，独立董
事胡书亚、赵艳灵、李强现场参加会议；董事乔雪莲、屈宪章以视频方式
参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。
经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案：
一、《2024 年半年度报告》及《摘要》
公司《2024 年半年度报告》
《摘要》及其中的财务信息已经董事会
审计委员会 2024 年第三次会议事前认可（董事会审计委员会表决结果：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。董事会审计委员会认为：公司严格
按照股份制公司财务制度规范运作及企业会计准则编制了公司《2024
年半年度报告》及《摘要》。公司 2024 年半年度报告的财务信息真实、
准确、完整，切实反映了报告期内公司财务状况和经营成果。同意将
《2024 年半年度报告》及《摘要》提交董事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议事前认可（独
立董事专门会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于调整 2024
年度日常关联交易预计的公告》和《中盐化工第八届董事会第二次独立董
事专门会议决议》。
本议案关联董事周杰、乔雪莲、屈宪章回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于会计政策变更的议案》
该议案已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前认可（董事会
审计委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计政策变
更的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2024 年度
“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《中盐化工 2021 年
限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的预留授予部分第一个解除
限售期解除限售条件，董事会认为，根据《中盐化工 2021 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股
东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件成就的激
励对象共 119 人，可解除限售的限制性股票数量为 935,863 股，约占
公司目前总股本的 0.06%。
该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年
第三次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票）。董事会薪酬与考核委员会认为：
限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，
本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售条
件已成就；
《激
励计划（草案修订稿）》和《中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形；
综上，同意公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票
的 119 名激励对象在第一个解除限售期合计 935,863 股限制性股票按
照相关规定解除限售，并将本议案提交董事会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》
、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2021 年股
权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于调整回购注销部分限制性股票数量的议案》
经审议，公司董事会认为：根据第八届董事会第二十三次会议、第八
届监事会第十五次会议以及本次会议审议，鉴于公司 2021 年限制性股票
激励计划授予激励对象中，11 名激励对象因退休年龄正常退休，5 名激励
对象在劳动合同期内因个人原因主动提出辞职，3 名激励对象因工作调动
且不在公司任职，从而符合《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
第十四章规定的回购注销条件，公司拟对上述 19 名人员已获授予但尚未
解除限售的合计 524,432 股公司 A 股限制性股票进行部分或全部回购注销
处理。
该议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
三次会议审议通过（董事会薪酬与考核委员会表决结果：同意 3 票，反对
公司本次调整回购注销部分限制性股票数量事项以及调整后对 2021
年限制性股票激励计划中 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或
全部限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《激
励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次回购注销部分授予限制性股票
不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重
大影响，亦不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。因此，
一致同意关于调整回购注销部分限制性股票数量事项，并将本议案提交董
事会审议。
详见公司同日刊登于《中国证券报》
、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于调整回
购注销部分限制性股票数量的公告》。
本议案关联董事周杰、屈宪章回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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