证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-033
广州维力医疗器械股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议的会议通知和材料于2024年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年7
月25日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会
议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
公司2024年半年度财务报告已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议
审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024 年
半年度）》；
（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告（2024 年半年度）》（公告编号：2024-035））
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》；
鉴于公司第一期限制性股票激励计划中有 5 名激励对象因个人原因离职不
再具备激励对象资格,有 75 名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标
未达成 100%解锁条件，仅解锁 80%，剩余 20%股份需回购注销，公司董事会同
意对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计 292,200 股限制性股票进行回
购注销。因公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度权益分派方案已实施完毕，
根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票的回
购价格作相应调整，调整后的回购价格为 5.765 元/股。（具体内容详见同日刊
登 在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价
格的公告》（公告编号：2024-036））
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈云桂女士回避表决。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
公司第一期限制性股票激励计划中有 5 名激励对象因个人原因离职不再具
备激励对象资格,有 75 名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标未达
成 100%解锁条件，仅解锁 80%，剩余 20%股份需进行回购注销，根据公司《第
一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对上述激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票 292,200 股予以回购注销。本次股份回购注销完成
后，公司注册资本将由人民币 293,160,218 元变更为人民币 292,868,018 元，
公司股份总数由 293,160,218 股变更为 292,868,018 股。（具体内容详见同日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2024-37））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（五）审议通过《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》；
为满足全资子公司的经营和发展需要，公司拟追加广东杰尚医疗器械有限
公司为被担保对象，为其提供不超过 20,000 万元人民币的担保额度，担保方式
包括但不限于保证、抵押、质押等，不涉及反担保。决议有效期自公司 2024 年
第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日。在
担保实际发生额不超过担保总额度的情况下，3 家资产负债率低于 70%的全资子
公司海南维力医疗科技开发有限公司、WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球
有限公司）、广东杰尚医疗器械有限公司之间的担保额度可以调剂使用。（具
体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于向全资子公司追加担保额度
及增加担保对象的公告》（公告编号：2024-038））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、
规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本变更的情况，公司拟对《公
司章程》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（七）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司股东大会议事规则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（八）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司董事会议事规则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（九）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司对外担保管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（十）审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司关联交易决策制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（十一）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司募集资金管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（十二）审议通过《关于修订<公司委托理财管理制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司委托理财管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司信息披露管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖
本公司股份管理制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》相关条款进
行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<公司金融衍生品交易业务管理制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司金融衍生品交易业务管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同
日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》相关条款进行了修订。（修订
后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（十八）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行了修订。（修订后的全文
同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
（二十）审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司总经理工作细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同
日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》；
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对
《公司独立董事年报工作制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过《关于制定<公司财务资助管理制度>的议案》；
为规范公司及控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，保障公
司稳健经营，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公
司财务资助管理制度》。（全文同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十四）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2024年8月12日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司
证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040））
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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