永安林业: 2024年第三次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2024-07-24 19:57:43
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证券代码:000663      股票简称:永安林业           编号:2024-058
    福建省永安林业(集团)股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开时间
    现场会议召开时间:2024 年 7 月 24 日下午
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
    (二)现场会议召开地点:福建省永安市南坑路 638 号煤
业大厦公司 8 楼会议室
    (三)召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召

  (四)召集人:公司董事会
  (五)主持人:公司董事长吕锦程先生
  (六)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的有关规定。
  (七)会议的出席情况
  股东出席的总体情况:
  通过现场和网络投票的股东 45 人,代表股份 91,381,561 股,
占公司有表决权股份总数的 27.1416%。
  其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 91,062,079 股,
占公司有表决权股份总数的 27.0468%。
  通过网络投票的股东 41 人,代表股份 319,482 股,占公司
有表决权股份总数的 0.0949%。
  中小股东出席的总体情况:
  通过现场和网络投票的中小股东 42 人,代表股份 336,096
股,占公司有表决权股份总数的 0.0998%。
  其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 16,614 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
  通过网络投票的中小股东 41 人,代表股份 319,482 股,占
公司有表决权股份总数的 0.0949%。
  (八)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次
股东大会。
  二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,
表决通过以下议案:
   议案 1:《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》
   本议案采取累积投票制的方式选举彭亚峰先生、张卫泳先生
为第十届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第
十届董事会任期届满之日止,具体选举结果如下:
   总表决情况:
   同意股份数:91,086,150 股,占出席会议有表决权股东所持股
份的 99.6767%。
   同意股份数:91,096,080 股,占出席会议有表决权股东所持股
份的 99.6876%。
   中小股东总表决情况:
   同意股份数:40,685 股,占出席会议有表决权中小股东所持
股份的 12.1052%。
   同意股份数:50,615 股,占出席会议有表决权中小股东所持
股份的 15.0597%。
   表决结果:彭亚峰、张卫泳先生当选为公司第十届董事会独
立董事。
  三、律师出具的法律意见
  (一)律师事务所名称:北京市中伦文德律师事务所
  (二)律师姓名:李敏、张晓萌
  (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有
效;会议的表决程序及表决结果合法有效;股东大会决议合法有
效。
  四、备查文件
  (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议;
  (二)法律意见书。
  特此公告!
           福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

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