证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2024-029
宁波一彬电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于2024年7月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议通知已于
实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先生主持。公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的议案
》
董事会认为：公司本次变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期符合公
司长期发展方向，有利于顺应行业趋势加大公司优势业务的发展，符合全体股东利
益。同意将原用于“汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目”和“研发中心及信息
化升级项目”原承诺投入但尚未使用资金及累计理财收益和利息合计45,239.95万元
全部用于投资建设“年产900万套汽车零部件生产线项目”。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途及延期的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用
于与主营业务相关的生产经营支出，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个
月。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。
（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。
三、备查文件
特此公告。
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