证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2024-041
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第九次会议于 2024 年 7 月 24 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层
会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以
邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长高扬先
生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
艾雯露女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务，辞职后将在公司担任其他
职务。
公司董事会同意聘任公司投资者关系总监许菲先生担任公司董事会 秘书职
务，履行董事会秘书职责，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之
日，提名委员会对任职资格进行了审查（简历见附件）。具体内容详见公司在巨
潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号 2024-042）。
三、备查文件
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
附件：
许菲先生简历
许菲先生，1986 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。许菲先
生 2012 年 5 月至 2024 年 6 月任职于北京数字政通科技股份有限公司，担任监
事、证券事务代表，现任公司投资者关系总监，已取得董事会秘书资格证书，具
备公司投资者关系管理及证券事务处理经验。
截至本日，许菲先生及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。许菲先
生与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
的规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。
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