证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-048
深圳市科信通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次解除限售股份数量为 39,316,076 股，占公司总股本的 15.75%。
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市
科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕
公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集
资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元
（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。
上述募集资金已于 2024 年 1 月 8 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。
本次发行完成后，公司新增股份 41,704,612 股，总股本由 208,000,000 股增
加至 249,704,612 股，新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市，
参与本次发行的公司控股股东、实际控制人陈登志股票限售期为自股票上市之日
起 18 个月，其他发行对象股票限售期为自股票上市之日起 6 个月。
具体发行情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
北京合易盈通资产管理有限公司-
投资基金
北京金泰私募基金管理有限公司-
金泰吉祥一号私募证券投资基金
日照中益仁私募基金管理有限公
投资基金
上海嘉鸿私募基金管理有限公司-
嘉鸿恒星 1 号私募证券投资基金
深圳前海聚诺投资管理有限公司-
基金
深圳市柳帮资产管理有限公司-柳
帮瑞盈 2 号私募证券投资基金
合计 41,704,612 -
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
自本次向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露之日，公司未发生配
股、送股、回购注销、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化，
截至本公告披露日，公司总股本为 249,704,612 股。
二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东共 13 名，分别为北京合易盈通资产管理有
限公司-合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有
限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、UBS AG、
董卫国、华灿桥、诺德基金管理有限公司、日照中益仁私募基金管理有限公司
-中益仁价值成长 5 号私募证券投资基金、上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉
鸿恒星 1 号私募证券投资基金、深圳前海聚诺投资管理有限公司-聚诺定增精
选一号私募证券投资基金、深圳市柳帮资产管理有限公司-柳帮瑞盈 2 号私募
证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、周海虹。
上述 13 名股东在本次发行时均承诺：“自深圳市科信通信技术股份有限
公司（以下简称“科信技术”）本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新
增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的科
信技术股票，也不由科信技术回购该部分股份。”
除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的
股份无后续追加的承诺和其他承诺。
（二）上述承诺履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定承
诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况。
（三）股东占用上市公司资金及对股东违规担保情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公
司资金的情形，公司亦不存在为上述股东进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本的 15.75%；
本次解除限售
所持限售股份总数 本次解除限售股 数量占公司总
序号 名称或姓名
（股） 份数量（股） 股本的比例
北京合易盈通资产管理有限
私募证券投资基金
北京金泰私募基金管理有限
投资基金
日照中益仁私募基金管理有
私募证券投资基金
上海嘉鸿私募基金管理有限
投资基金
深圳前海聚诺投资管理有限
证券投资基金
深圳市柳帮资产管理有限公
资基金
合计 39,316,076 39,316,076 15.75%
注：各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。
四、本次股份解除限售前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例（%） 减（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通
股/非流通股
高管锁定股 19,708,065 7.89 - 19,708,065 7.89
首发后限售股 41,704,612 16.70 -39,316,076 2,388,536 0.96
二、无限售条件流
通股
三、总股本 249,704,612 100.00 - 249,704,612 100.00
注：1、各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成；
出具结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：
本次公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定要求。
综上，保荐人对公司向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
象发行股票限售股上市流通事项的核查意见；
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会
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