维康药业: 第四届监事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-23 21:14:01
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证券代码:300878     证券简称:维康药业      公告编号:2024-063
              浙江维康药业股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  浙江维康药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 17 日以电
子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第二次会议通知,会议于 2024
年 7 月 22 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方
式召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表决的监事 3 人,会议由公司监事会
主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》
  经审核,监事会认为本次转让孙公司股权事项符合公司发展战略及规划,交
易的定价政策及定价依据客观、公允;公司董事会在审议本议案时,审议程序符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。监事会一致同意本次转让孙公司全部股权事项。
  审议结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  三、备查文件
  浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
        浙江维康药业股份有限公司
              监事会

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