法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于柳州化工股份有限公司
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国浩律师（南宁）意字(2024)第 5008-2 号
致：柳州化工股份有限公司 年第五次临时股东大会的
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国浩律师（南宁）事务所受柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派李长嘉、廖乃安律师（以下简称“本律师”）对公司2024年第二次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意
见。
为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席对本次
股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、
真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《柳州化工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法
律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开
会议的通知已于2024年7月6日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上予以公告。
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前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会议时间、现场会议召开地点、会议召
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集人、会议召开方式、参加会议的方式、会议出席对象等）、会议审议事项、现场会
议登记办法（登记手续、登记地点及授权委托书送达地点、登记时间）、参与网络投
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票的股东的身份认证与投票程序、其他事项。召集人在发出会议通知后，未对会议通
知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2024年7月23日14时30分在广西柳州市跃进路
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事共同推举董事肖泽群先生主持；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的
时间、地点一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规
定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份
出席本次会议现场会议的股东均为截止2024年7月17日上海证券交易所下午收市后在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
出席和列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事，监事及高级管理人员。
（二）参加网络投票的人员
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在本次会议确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所交易系统、上海证券交
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易所互联网投票系统投票的股东共73人，代表有表决权的股份6,561,843股，占本次
会议股权登记日公司股份总数的0.8215%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资
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格、由上海证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。
综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现
场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，
并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投票结束后，经合并统计现场投票和
网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议案：
总表决情况：
同意255,435,556股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.1157%；反对
占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0982%。
根据表决结果，列入本次股东大会的议案已获得出席股东大会的股东审议通过，
议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提
出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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四、结论意见
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公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果
合法有效。
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承办律师：李长嘉
负责人: 朱继斌 廖乃安
二〇二四年七月二十三日
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