证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-048
贝达药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
生列席了本次会议。
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：董事会在审议本次增加日常关联交易预计事项的议案
时，关联董事回避表决，相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。公司本次增加日常关联交易预计系新药项目开发
及正常经营活动所需，具体服务项目的费用按独立交易原则、参考行业同类交易
协商确定，交易定价公允合理。公司业务完整且独立，不会对关联方形成依赖，
不影响公司的独立性。本次事项不会对公司持续经营能力产生重大不利影响，亦
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意
增加 2024 年日常关联交易预计事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加 2024 年日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会
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