证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-050
深圳欣锐科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议通知于 2024 年 7 月 19 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2024 年 7 月 23
日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召
开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。
本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席
了本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会同意公司使用闲置募集资金向银行或其他金融机构购买不超
过 8.4 亿元（含本数）的理财产品。该额度自本议案经股东大会审议通过之日起
可随时赎回的理财产品，理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品，且其预
期收益高于同期人民币存款利率的产品，交易价格公允、合理，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个
行权期为 2023 年 8 月 21 日至 2024 年 8 月 16 日。2023 年 9 月 23 日至 2024 年 7
月 10 日，新增自主行权 11.40 万股，公司的注册资本因本次自主行权事项增加
公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归属股份 181.192 万股于
万元，股份总数增加 181.192 万股。
综上所述，公司的注册资本合计增加 192.592 万元，公司的注册资本将由
万股。公司的股份总数由 16,568.8471 万股变更为 16,761.4391 万股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
根据《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，因公司
注册资本和股份总数发生变动，以及实际经营发展需要，公司对《公司章程》的
相关条款进行修订。
《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、备查文件
《第三届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
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