证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-050
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2024 年 8 月 7 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 7 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 7
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东
大会行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现
重复表决的以第一次表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2024 年
-1-
东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本
公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累计投票提案
累计投票议案
说明：
独立性需经深圳证券交易所审核无异议，公司股东大会方可进行表决。
式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总
数不得超过其拥有的选举票数。
股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
-2-
三、会议登记事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授
权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出
席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详
见附件。
联系人：成柯静。
联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。
（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
-3-
附件 1：
高斯贝尔数码科技股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司
股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的提案分为累积投票提案和非累积投票提案，对于非累积投票
提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数填报 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
-4-
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-5-
附件 2：
高斯贝尔数码科技股份有限公司
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年8月7日召开的高斯
贝尔数码科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下
指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择
时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废
票）
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累计投票提案
关于补选刘承韪先生为公司第五届董
事会独立董事的议案
累计投票议案
关于补选公司第五届董事会非独立董 应选人数
事的议案 （2 人）
选举苏从跃先生为第五届董事会
非独立董事
选举李静女士为第五届董事会非
独立董事
委托人名称（签字盖章）： 受托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
-6-
注：1）授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
-7-
附件3
高斯贝尔数码科技股份有限公司
致：高斯贝尔数码科技股份有限公司
截止2024年8月2日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票
【 】股，拟参加公司2024年第一次临时股东大会。
个人股东姓名/法人股东名称：
个人股东身份证号码/法人股东注册号码：
股东账户：
持股数量：
是否代理：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
股东姓名或名称（盖章）：
日期：2024年 月 日
注：
-8-
首页
微信公众号
证券之星APP
