证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-042
中达安股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于
日以电话、信息的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席史桥主持，应参
加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，无委托出席的情况。本次监事会不存
在否决议案，没有监事投反对/弃权票。本次会议的召集、召开、表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过以下议案：
经审议，监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—
—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差
错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计差错更正及相关定期报
告更正事项。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
经审议，监事会认为：本次公司全资子公司对外投资暨关联交易事项符合公
司整体发展规划，有利于提高公司的市场竞争力。本次关联交易遵循了自愿平等、
诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。审议本次关联交易时，关联董事按有关规
定回避表决，决策程序合法。本次关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益
的行为。因此，监事会同意上述关联交易事项。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案关联监事史桥回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
本次关联交易预计事项是基于公司及子公司业务实际开展需要，交易定价参
照市场公允价格，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，董事会
在审议表决过程中，关联董事已依法回避表决，不存在审议程序符合有关法律法
规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案关联监事史桥回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司监事会
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