证券代码：300959 证券简称：线上线下 公告编号：2024-046
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事同意豁免会议通知时间要求。
表决。
会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规
以及《公司章程》的相关规定，公司董事会逐项审议并通过了本次回购公司股份的方
案，具体如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司整体价值的判断，为维护广大投资者
的利益，增强投资者信心，推动公司股票价格向长期内在价值的回归，促进公司稳定
可持续发展，在综合考虑公司财务、经营状况等情形下，公司拟使用自有资金以集中
竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于减少公司注册资本。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条相关规定：
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（1）公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
（2）公司确定本次回购股份的价格不超过人民币 39.57 元/股，该回购股份价格
上限不高于公司董事会通过回购股份（A 股股份）决议前三十个交易日公司股票交易
均价的 150%，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、
公司财务状况及经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩
股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券
交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
总额
（1）回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。
（2）回购股份的用途：减少公司注册资本；
（3）回购股份的数量和占公司总股本的比例：
按照本次回购金额上限不超过人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不超过人民
币 39.57 元/股进行测算，回购数量约为 75.81 万股，回购股份比例约占公司总股本
的 0.93%。按照本次回购金额下限不低于人民币 1,500.00 万元，回购价格上限不超过
人民币 39.57 元/股进行测算，回购数量约为 37.91 万股，回购股份比例约占公司总
股本的 0.47%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满
时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送
股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证
券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
万元、不超过人民币 3,000.00 万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使
用的资金总额为准。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
本次回购股份的资金来源为自有资金。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月
内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购
期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完
毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方
案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生
之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限
制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请公司股东大会授权董事会在法
律法规允许的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限
于：
施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
的事项外，授权董事会依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、
调整、终止实施本次回购方案；
股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
上述授权事宜的授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公
司股份方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
二次会议决议》。
特此公告。
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