证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-035
厦门建霖健康家居股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第八次会议通知已于 2024 年 7 月 17 日向全体董事发出，
会议于 2024 年 7 月 22 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更回购股份用途的公
告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年员工持股计划（草案）》
及其摘要。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事陈岱桦、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年员工持股计划管理办
法》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事陈岱桦、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）
审议通过
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工
持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
员会委员候选人；
出决定；
相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等
全部事宜；
入预留份额，并同意董事会将该等事宜授权薪酬与考核委员会依
据本员工持股计划的约定办理；
个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配方案，
并同意董事会将该前述份额的分配方案授权管理委员会依据本员
工持股计划的约定办理，若前述份额分配对象涉及公司董事、监
事、高级管理人员，则由董事会审议确定分配方案；
关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法
规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施
完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监
会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规
定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事
项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定
行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接
行使。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
关联董事陈岱桦、涂序斌、吕理镇、张益升回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度
的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>及部分
公司制度的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东
大会的议案》
公司将于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
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