沃森生物: 第五届董事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-22 19:21:05
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证券代码:300142    证券简称:沃森生物         公告编号:2024-055
          云南沃森生物技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
  云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
一次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 7 月 19 日以
电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名,实际参加会议董事 11 名。会议
由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
  基于公司新时期的战略发展目标及组织架构,为进一步实现公司“专业化、
年轻化、国际化、沃森化”干部队伍的建设目标,根据公司管理变革需要,结合
个人意向,公司财务总监周华女士近日向董事会提交了书面辞职报告,申请辞去
其所担任的公司财务总监职务。
  根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名,并经董事会提
名委员会、审计委员会审核通过,董事会同意聘任吴昌雄先生为公司财务总监(简
历附后),任期与第五届董事会一致。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本议案获得通过。
  公司《关于聘任公司财务总监的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网。
三、备查文件
  特此公告。
                     云南沃森生物技术股份有限公司
                           董事会
                       二〇二四年七月二十三日
附:吴昌雄先生简历
  吴昌雄先生,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历。吴昌雄先生拥有近16年的大型企业(上市公司)财务管理工作经验。吴昌雄
先生曾任职于云南天安化工有限公司、云南云天化石化有限公司。2014年入职沃
森生物,历任公司财务管理部预算经理、财务管理部经理、财务管理中心主任职
务,全面参与公司财务组织管理提升和报表编制相关工作。现任公司财务总监。
  吴昌雄先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。吴昌雄先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定
的情形,不是失信被执行人。

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