证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-050
成都华神科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”或“华神科技”）第十三届董
事会第十五次会议于2024年7月22日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年7
月19日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公 司董事长
黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》
因经营发展需要，为保证成都远泓矿泉水有限公司（以下简称“远泓矿泉”）
现金流量充足，远泓矿泉拟向平安点创国际融资租赁有限公司申请总额为 2,200
万元的综合授信，期限 36 个月，由华神科技为其提供最高额不超过 2,200 万元
的连带责任保证担保。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
公司同日收到控股股东四川华神集团股份有限公司《关于增加 2024 年第三
次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司为子公司向融资租 赁机构
借款提供担保的议案》提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，该提议符合
《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意将该议案作为新增议案提 交公司
于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的公告》《关于 2024 年第三次临
时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
三、备查文件
公司第十三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十三日
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