证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-045 号
宝泰隆新材料股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、会议召开情况
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17
日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十六
次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过
充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
公司拟与南京银行股份有限公司常州分行签订债权额度人民币 1,000
万元最高债权额度合同》的议案
随着星途公司市场的不断拓展，销量的提升，研发投入的增大，
产品品类的增加，为满足未来更大的市场需求，公司控股孙公司星途
（常州）碳材料有限责任公司（以下简称“星途公司”）拟与南京银
行股份有限公司常州分行（以下简称“南京银行常州分行”
）签订《最
高债权额度合同》，债权额度为人民币1,000万元，主要用于星途公司
日常经营活动，期限一年，还款来源为星途公司销售收入。本次申请
债权担保方式是：公司为星途公司提供最高额连带责任保证担保，并
与南京银行常州分行签订《最高额保证合同》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
任公司提供担保》的议案
公司控股孙公司星途公司拟与南京银行常州分行签订《最高债权
额度合同》，合同金额为人民币 1,000 万元，根据南京银行常州分行
要求，由公司提供最高额连带责任保证担保，并与南京银行常州分行
签订《最高额保证合同》
，该事项需提交公司股东大会审议。
本次公司为控股孙公司星途公司提供担保，有利于其稳健运营和
长远发展，满足其日常生产经营的需要，财务风险处于公司可控范围
内，担保对象为公司控股孙公司，其可持续发展能力较强，公司为其
提供担保风险较小，不存在法律、行政法规等规定相违背的情况，不
会损害上市公司尤其是中小股东的利益。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案
鉴于公司第六届董事会第十六次会议所审议的《公司为控股孙公
司星途（常州）碳材料有限责任公司提供担保》议案需提交公司股东
大会审议通过，经公司董事会研究决定，拟于 2024 年 8 月 7 日召开
公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司披露在《上海
证券报》、
《中国证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的临 2024-047 号公告。
三、备查文件
宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二四年七月二十三日
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