证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-080
福建天马科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度拟
每10股派发现金红利0.40元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报
表中归属于上市公司股东的净利润为 56,069,344.70 元。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司母公司报表中期末未分配利润为 565,887,143.51 元。经董事会决议，公司
次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.40 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2024
年 6 月 30 日，公司总股本为 502,335,741 股，以此为基数计算合计拟派发现金红
利 20,093,429.64 元（含税）。2024 年半年度公司现金分红比例（2024 年半年度
公司拟分配的现金红利总额占 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的
净利润的比例）为 35.84%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第三十八次会议，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，
本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回
报规划，同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届监事会第二十七次会议，会议以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。
监事会认为公司 2024 年半年度利润分配方案符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来发展、财务状
况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需
要和全体股东的利益，审议程序合法合规。监事会同意公司本次利润分配方案。
三、相关风险提示
（一）公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分
配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，
为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分
配方案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发
展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会批准，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十三日
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