证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-038
江西福事特液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2024年7月19日（星期五）14:50
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024年7月19日9:15-15:00。
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份78,237,800股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份69,654,000股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东11人，代表股份8,583,800股，占公司有表决权股份总数的8.2537％。
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份5,697,800股，占公司有表决权股份总
数的5.4787％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,014,000股，占公司有表决权股份总数
的0.9750％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份4,683,800股，占公司有表决权股份总数的
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，具
体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的
议案》
会议以累积投票的方式选举彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生为公司第
二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数:74,670,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4398％。
同意股份数:74,670,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4398％。
同意股份数:74,670,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4398％。
同意股份数:74,670,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.4398％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,640,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
同意股份数:5,640,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
同意股份数:5,640,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
同意股份数:5,640,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议
案》
会议以累积投票的方式选举管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生为公司第二届董事会
独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数:74,508,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.2327％。
同意股份数:74,508,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.2327％。
同意股份数:74,508,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.2327％。
中小股东总表决情况：
同意股份数:5,478,001 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
同 意 股 份 数 :5,478,001 股 占 出 席 本 次股 东 大 会中 小 股 东 有 效表 决 权 股份 总 数的
同 意 股 份 数 :5,478,001 股 占 出 席 本 次股 东 大 会中 小 股 东 有 效表 决 权 股份 总 数的
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
会议以累积投票的方式选举鲜军先生、彭伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事，
任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数:74,508,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.2327％。
同意股份数:74,508,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.2327％。
中小股东总表决情况：
同 意 股 份 数 :5,478,001 股 占 出 席 本 次股 东 大 会中 小 股 东 有 效表 决 权 股份 总 数的
同 意 股 份 数 :5,478,001 股 占 出 席 本 次股 东 大 会中 小 股 东 有 效表 决 权 股份 总 数的
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
总表决情况：
同意 78,002,600 股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6994％；反对 235,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,462,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8721％；反对
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、备查文件
大会之法律意见书。
特此公告。
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