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关于江西福事特液压股份有限公司
致：江西福事特液压股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江西福事特液压股份有
限公司（以下简称“公司”或“福事特”）的委托，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以
下简称“法律、法规”）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事
宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的
文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验
证的过程中，本所假设：
提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
已获得恰当、有效的授权；
完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
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法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出
具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规
定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容
以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律
意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通
知》”），公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。
《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、
审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知的内容符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会
议相关的会议资料。
技术开发区江家大道 51 号召开。此外，本次会议通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 19 日的交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：
年 7 月 19 日的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东大会通
知》的内容一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并
根据《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
文件，以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票的统计数据，出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权的股份数为 78,237,800
股，占公司股份总数的 75.2287%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。本所律
师已核查了出席现场会议的股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托
书（如涉及），其出席会议的资格均合法有效。参与网络投票的股东资格由深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统对其股东身份进行验证。
管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人
的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对列入《股东大会通知》
的议案进行了逐项表决。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规
定的程序进行计票和监票。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现
场会议中的表决结果没有提出异议。
除前述通过现场会议表决以外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会网络投票结束后，
深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计数据。
网络投票的表决结果。根据经合并统计后的表决结果，本次股东大会表决情况如
下：
表决结果
序号 议案内容 同意票占有效
同意票 反对票 弃权票
表决股份
表决结果
序号 议案内容 同意票占有效
同意票 反对票 弃权票
表决股份
累积投票议案
《提名彭香安
全体股东： 占出席会议全体股
先生为公司第
其中中小投资者： 占出席会议中小投
独立董事候选
人》
《提名彭玮女
全体股东： 占出席会议全体股
士为公司第二
其中中小投资者： 占出席会议中小投
立董事候选
人》
《提名杨思钦
全体股东： 占出席会议全体股
先生为公司第
其中中小投资者： 占出席会议中小投
独立董事候选
人》
《提名郑清波
全体股东： 占出席会议全体股
先生为公司第
其中中小投资者： 占出席会议中小投
独立董事候选
人》
《提名管丁才
全体股东： 占出席会议全体股
先生为公司第
其中中小投资者： 占出席会议中小投
立董事候选
人》
《提名赵爱民
全体股东： 占出席会议全体股
先生为公司第
其中中小投资者： 占出席会议中小投
立董事候选
人》
《提名张双鹏
全体股东： 占出席会议全体股
先生为公司第
其中中小投资者： 占出席会议中小投
立董事候选
人》
表决结果
序号 议案内容 同意票占有效
同意票 反对票 弃权票
表决股份
《提名鲜军先
全体股东： 占出席会议全体股
生为公司第二
其中中小投资者： 占出席会议中小投
工代表监事候
选人》
《提名彭伟先
全体股东： 占出席会议全体股
生为公司第二
其中中小投资者： 占出席会议中小投
工代表监事候
选人》
非累积投票议案
《关于变更公
司注册资本、 全体股东： 占出席会议全体股 全体股东：
修订<公司章 78,002,600 股； 东：99.6994%； 235,200 股；
程>并办理工 其中中小投资者： 占出席会议中小投 其中中小投资
商变更登记的 5,462,600 股 资者：95.8721% 者：235,200 股
议案》
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程
序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（此页无正文，系《君合律师事务所上海分所关于江西福事特液压股份有限公司
君合律师事务所上海分所
负 责 人：邵春阳
经办律师：蒋雨达
经办律师：麻冬圆
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