证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-099
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于不向下修正“岭南转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于“岭南转债”
当期转股价格1.40元/股的90%的情形，已触发“岭南转债”转股价格的向下修正条款。
于不向下修正“岭南转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“岭
南转债”的转股价格。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1062号”文核准，公司于2018年8
月14日公开发行660万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额66,000.00万元，
期限6年。经深交所“深证上[2018]400号”文同意，公司66,000.00万元可转换公司债
券于2018年9月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《岭南生态文旅股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“岭南转债”转股期自
可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019年2月20日）起至可转债到期
日（2024年8月14日）。
二、本次满足向下修正“岭南转债”转股价格的修正条件概述
说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定：在本次发行的可转换公司债券存续期
间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和
前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（1.40元/股）的90%的情形，已满足《募集
说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
三、本次不向下修正“岭南转债”转股价格的审议程序
公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于不向下修正“岭南转债”转股价格的议案》。综合考虑公司的基本情况、股价走势、
市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投
资者的利益，支持公司的长期发展，公司董事会决定本次不向下修正“岭南转债”
转股价格。
四、其他说明
公司分别于 2024 年 7 月 8 日、2024 年 7 月 11 日、2024 年 7 月 13 日在指定披
露媒体披露了《关于“岭南转债”到期的第一次提示性公告》、《关于“岭南转债”
到期的第二次提示性公告》、《关于“岭南转债”到期的第三次提示性公告》。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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