证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-053
债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于不向下修正 “丽岛转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材
? 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债
? 转股价格：12.91 元/股
? 自2024年7月1日至2024年7月19日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简称
“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于“丽岛转
债”当期转股价格的85%（即10.97元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料股份
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。
? 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使
“丽岛转债”转股价格向下修正的权利。自董事会审议通过之日后第一个交易日
件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“丽岛转债”的转股价格向下
修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 可转换公司债券发行上市概况
公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告获得中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复（证监许可
[2023]2181 号）。本次发行的可转换公司债券简称为“丽岛转债”，债券代码为
“113680”。 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行发行；本次
发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 ；发行票面利率：第一年 0.20%、第二年
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）
至 2029 年 11 月 14 日；上市日期：2023 年 12 月 5 日。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明
书》的约定，公司本次发行的“丽岛转债”初始转股价为 13.01 元/股，当前转
股价格为 12.91 元/股。转股价格调整情况如下：
因公司实施 2023 年度权益分派，“丽岛转债”转股价格于 2024 年 6 月 19
日起调整为 12.91 元。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案。
自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 19 日收盘，公司股票在连续三十个交易
日中已有十五个交易日的收盘价低于“丽岛转债”当期转股价格的 85%（即 10.97
元/股），满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
鉴于“丽岛转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、
市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司
董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、
股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，
为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 7 月 19 日召开第
五届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“丽岛转债”转股价格的议
案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。自董事会审议通过之日后第一
个交易日（2024 年 7 月 22 日）开始重新起算，若再次触发“丽岛转债”的转股
价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“丽岛转债”
的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
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