证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-047
鸿日达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00。
政办公楼一楼大会议室。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司股份数为
东授权委托代表 4 人，代表公司股份数为 127,960,192 股，占公司有表决权股份总数的
份总数的 3.1827%。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用
证券账户中股份数为 1,939,438 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故
本次股东大会有表决权股份总数为 204,730,562 股，下同。
通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 6 人，代表公司股份
数为 6,515,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.1827%。其中：通过现场投票的中小股东
及股东授权委托代表 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东 6 人，代表公司股份数为 6,515,900 股，占公司有表决权股份总
数的 3.1827%。
的律师以现场参会方式出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：同意 134,454,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,494,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.6654％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上同意，表决通过。
三、律师见证情况
国浩律师（北京）事务所姚佳律师、李聪律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：
综上所述，本所律师认为：
的有关规定；
其参会资格合法、有效；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会之法律意见书》。
特此公告。
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