股票简称：国检集团
股票代码：603060
中国国检测试控股集团股份有限公司
会 议 材 料
二○二四·北京
目 录
议案一 关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司债
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》以及中
国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》
《股东大会议事
规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，
特制定会议须知如下，
请出席股东大会的全体人员
共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求
发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，
并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董
事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。
三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决
票所列每一项表决事项下方的“同意”
“反对”
“弃权”中任选一项，
以“√” 为准；若不选则视为“弃权”
，多选则视为“表决无效”
，
发出而未收到的表决票也视为“弃权”
。
四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公
司不向参加股东大会的股东发放礼品。
五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵
犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席
本次股东大会，并出具法律意见。
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会议时间：2024 年 7 月 26 日下午 14:00
会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
会议议程：
一、宣读会议须知
二、确定计票人和监票人
三、股东大会审议议案
（一）关于延长公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券股东大会决议有效期的议案
（二）关于续聘 2024 年度审计机构的议案
（三）关于更换监事的议案
四、股东发言及答疑
五、股东对大会议案进行表决
六、宣读表决结果
七、股东大会见证律师宣读 2024 年第二次临时股东大
会法律意见书
八、宣读股东大会决议
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股东大会审议议案
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议案一
关
于延长
公司本
次向不
特定对
象发行
可转
换
公司债
券股东
大会决
议有效
期的议
案
各位股东及股东代表：
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）
于 2022 年 7 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》等议案，根
据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“本次发行”）的有效期为自股东大会审
议通过相关议案之日起 12 个月，即自 2022 年 7 月 28 日至
会，审议通过了《关于延长公司本次向不特定对象发行可转
换公司债券股东大会决议有效期的议案》，根据上述股东大
会决议，本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之
日起延长 12 个月，即有效期延长至 2024 年 7 月 27 日。
鉴于公司本次发行股东大会决议的有效期即将到期，且
公司本次发行事项尚需获得中国证券监督管理委员会做出
同意注册的决定后方可实施。为保证本次发行相关工作的延
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续性和有效性，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期再
延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 7 月 27 日。除延长
前述有效期外，本次发行方案其他事项和内容及其他授权事
宜保持不变。
本议案已经公司 2024 年 7 月 10 日召开的第五届董事会
第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，请予以审
议。
国检集团董事会
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议案二
关
于续聘2024 年
度审计
机构的
议案
各位股东及股东代表：
现将 2024 年拟续聘审计机构情况汇报如下：
一、机构信息
（一） 基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，
务所有限责任公司”
。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务
所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”
。2013
年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”
（以下简称“中兴华所”）
。注
册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首
席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计
师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数 489 人。2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，
其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59
万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，上市公司涉及的
行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、
环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业
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等，审计收费总额 15,791.12 万元。
（二）投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职
业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买
职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有
限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20%
的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
（三）诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督
管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华所 39 名从
业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37
次、自律监管措施 4 次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人张震、签字注册会计师张文雪，项目质量控
制复核人武晓景。
项目合伙人：张震先生，于 2009 成为中国注册会计师，
年开始为本公司提供审计服务，先后为多家上市公司年度审
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计等工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，
具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：宣亚
国际营销科技（北京）股份有限公司、云南西仪工业股份有
限公司、湖南天雁机械股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力
股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：张文雪先生，于 2010 年成为注册会
计师，2006 年起从事审计工作，2018 年开始在中兴华所执
业，2023 年起为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超
过 16 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控
审计服务，具有丰富的证券服务业务从业经验，无兼职，具
备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括:中光学集
团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机
械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨
东安汽车动力股份有限公司等，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：武晓景女士，于 2005 成为中国
注册会计师，2003 年起从事审计工作，2018 年开始在中兴
华所执业，2022 年起为本公司提供审计服务，从事证券服务
业务超过 19 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责
过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购
重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的
专业胜任能力。
（二）诚信记录
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项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
（三）独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、
签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独
立性的情形。
三、审计收费
中兴华所主要基于专业服务所承担的责任和需投入专
业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的
收费率以及投入的工作时间等因素定价。
根据中兴华所 2023 年度工作，经公司第五届董事会第
三次会议审议，确定公司 2023 年度财务报告审计费用、内
部控制审计费用分别 160 万元和 35 万元，合计 195 万元。
股东大会审议通过本议案后授权公司管理层与审计机构按
照合理公平的原则共同协商确定。
本议案已经公司 2024 年 7 月 10 日召开的第五届董事会
第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，请予以审
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议。
国检集团董事会
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议案三
关
于更换
监事的
议案
各位股东及股东代表：
公司监事会近日收到杨京红女士递交的书面辞职报告，
杨京红女士因工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职
务。
杨京红女士在担任公司监事及监事会主席期间，在《公
司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，依法认真
履行监督职能，为公司规范运作做出了重要贡献。公司监事
会对杨京红女士的辛勤付出表示衷心感谢！
为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东的
推荐意见，现提名杨娟女士为公司第五届监事会监事候选
人，任期与第五届监事会任期一致。
本议案已经公司 2024 年 7 月 10 日召开的第五届监事会
第四次会议审议通过，请予以审议。
附件：监事候选人简介
国检集团监事会
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监事候选人简介
杨娟女士
中国国籍，出生于 1980 年 1 月，本科学历，高级会计师，
无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、
财务组负责人、财会核算中心副主任，2013 年 8 月-2023 年 4
月任国检集团财务资产部部长，2023 年 4 月起任中国建材总
院财经资产部部长。
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