证券代码：301000 证券简称：肇民科技 公告编号：2024-058
上海肇民新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十八次会
议通知于 2024年7月18日通过电话、电子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会议的
召 开 时 间 、地 点 、 内 容 和 方 式 ，全 体 董 事 一 致 同 意 豁 免 通 知 期 限。 本 次 会 议 于
际出席董事 7 人（其中董事颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、石松佳子女士以通
讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人 员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
票的议案》
《上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。根
据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第
二次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次
授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为 2024 年 7 月 18 日，以
票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具 体 内 容 详 见公 司 同 日 在中 国 证 监会 指 定 的创 业 板 信息 披 露 网站 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的公告》
。
公司各位董事审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入 新项目
的议案》。同意公司将募投项目“汽车精密注塑件、汽车电子水泵及热管理模块部件生
产基地建设项目”及“研发中心建设项目”（合称“原募投项目”）变更为“年 产八亿
套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目”（简称“新募投项目”），并同
意公司将原募投项目节余募集资金投入新募投项目。
本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第五次会议、审计委员会 2024 年第六次
会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监会 指 定 的创 业 板 信息 披 露 网站 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于部分募投项目
变更并将节余募集资金投入新项目的公告》。
同意提议于 2024 年 8 月 5 日 15 时 00 分以现场投票和网络投票相结合的方式召开
上海肇民新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 中 国 证 监会 指 定 的创 业 板 信息 披 露 网站 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司关于召开公司 2024
年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事会
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