上海肇民新材料科技股份有限公司
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立
董事第二次专门会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以线上通讯方式召开，应
当出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规、规范性文件和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作
细则》的有关规定。
会议根据《上市公司独立董事管理办法》
《独立董事工作制度》和《独立董
事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议：
一、审议通过了《关于部分募投项目变更并将节余募集资金投入新项目的
议案》
经审议，全体独立董事一致同意公司将募投项目“汽车精密注塑件、汽车电
子水泵及热管理模块部件生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”
（合称“原
募投项目”）变更为“年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新
建项目”（简称“新募投项目”）
，同意公司将原募投项目节余募集资金投入新募
投项目。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海肇民新材料科技股份有限公司第二届董事会独立董事第
二次专门会议决议》之签署页）
全体独立董事签字：
颜爱民
刘 浩
刘益灯：
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