证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-045
赛隆药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2024 年 7 月 16 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方
式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单
元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际
出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
同意聘任段代风先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
该事项已经公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，具
体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘
任公司副总裁的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于
变更注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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