证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2024-034
德展大健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
现场会议召开时间为 2024 年 7 月 18 日下午 14:30 分
网络投票时间为 2024 年 7 月 18 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 7
月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为:2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
金融大厦 15 楼德展健康会议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 66 人,代表股份 1,299,185,958 股,占公司有表
决权股份总数的 60.0098%。
其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 536,618,758 股,占公司有表决
权股份总数的 24.7866%。通过网络投票的股东 62 人,代表股份 762,567,200 股,
占公司有表决权股份总数的 35.2232%。
通过现场和网络投票的中小股东 61 人,代表股份 54,727,972 股,占公司有
表决权股份总数的 2.5279%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 29,000 股,占公司有表决
权股份总数的 0.0013%。通过网络投票的中小股东 60 人,代表股份 54,698,972
股,占公司有表决权股份总数的 2.5266%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。议案 1 为特
别表决事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过。有关议案具体表决情况如下:
议案 1.00 关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)
议案 1.01 回购股份的目的
总表决情况:
同意 1,299,018,258 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9871%;
反对 132,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%;弃权 35,700
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况:
同意 54,560,272 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0652%。
议案 1.02 回购股份的相关条件
总表决情况:
同意 1,298,825,158 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9722%;
反对 145,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权
权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况:
同意 54,367,172 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3941%。
议案 1.03 回购股份的方式
总表决情况:
同意 1,298,838,258 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9732%;
反对 132,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%;弃权
权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况:
同意 54,380,272 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3941%。
议案 1.04 拟回购股份种类、数量、价格区间及拟用于回购的资金总额
总表决情况:
同意 1,298,825,158 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9722%;
反对 145,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%;弃权
权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况:
同意 54,367,172 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3941%。
议案 1.05 回购股份的资金来源
总表决情况:
同意 1,298,838,258 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9732%;
反对 132,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%;弃权
权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况:
同意 54,380,272 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3941%。
议案 1.06 回购股份的实施期限
总表决情况:
同意 1,298,835,058 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9730%;
反对 132,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%;弃权
权股份总数的 0.0168%。
中小股东总表决情况:
同意 54,377,072 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4000%。
议案 1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利
益的相关安排
总表决情况:
同意 1,298,838,258 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9732%;
反对 132,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%;弃权
权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况:
同意 54,380,272 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3941%。
议案 1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决情况:
同意 1,298,838,258 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9732%;
反对 132,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0102%;弃权
权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况:
同意 54,380,272 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3941%。
议案 1 审议结果:已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决
方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、备查文件
时股东大会法律意见书》。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日