证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2024-023
深圳奥尼电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥尼电子”）第三届董
事会第十次会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董
事长吴世杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴斌先生、
黄力先生，独立董事范丛明先生、ZHAO YONG 先生以通讯方式出席会议。公
司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目
正常进行的前提下，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，进一
步提高公司盈利能力，结合公司实际经营情况，董事会同意公司使用超募资金
东大会审议通过。
保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司定于 2024 年 8 月 5 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024
年第一次临时股东大会。具体内容详见同日发布在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
深圳奥尼电子股份有限公司董事会
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