香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料
香溢融通控股集团股份有限公司
香溢融通 2024 年第二次临时股东大会资料
目 录
一、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知
二、 公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程
三、 关于调整第十一届董事会非独立董事的议案
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根据《公司法》
《证券法》
、中国证监会《上市公司股东大会规则》
以及本公司《公司章程》
《股东大会议事规则》的相关规定，为维护
全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，特制定会议须知如下：
一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代
表的股份总数，登记出席股东大会的股东及股东代理人请准时出席会
议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。
二、 开会期间现场参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，
不要随意走动，手机调整为静音状态。为保证每位参会股东及股东代
理人的权益，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻
衅滋事或侵犯其他股东及股东代理人合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。
三、 会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数、
所持有的表决权股份数量时，会议登记终止。
四、 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义
务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股
东大会的正常秩序。
五、 股东及股东代理人要求发言的，应当按照会议安排进行发
言，发言内容应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 5
分钟。
六、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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七、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东
及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及中介机构外，
公司有权依法拒绝其他人员入场。
八、 本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司 2024 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
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会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
现场会议召开地点：公司二楼会议室
现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14：00
网络投票起止时间：2024 年 8 月 5 日，采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议主持人：胡秋华董事（经半数以上董事推举）
会议议程：
一、 听取需表决的议案
《关于调整第十一届董事会非独立董事的议案》
二、 股东审议和表决
三、 宣布表决结果和公司 2024 第二次临时股东大会决议
四、 见证律师宣读会议见证意见
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关于调整第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东、股东代理人：
邵松长先生因工作调动原因不再担任公司董事及董事会战略与
投资委员会委员职务，亦不再担任公司其他任何职务；邵松长先生的
离任不会影响公司日常经营管理活动。根据《公司法》等有关法律法
规和本公司《公司章程》相关规定，经股东单位推荐，公司独立董事
专门会议讨论，公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议审议通
过，提名方国富先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
方国富先生简历附后，现提请本次股东大会选举。
以上议案，请予审议。
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附件：
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第十一届董事会非独立董事候选人简历
方国富先生：
基本情况：1972 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学学历，哲
学学士、工商管理硕士，经济师。
近十年工作情况：
记、局长、经理；
纪检组组长；
副局长。
兼职情况：无
方国富先生未持有本公司股票，未发现有《公司法》等法律法规、
中国证监会、上海证券交易所规定的不得被提名担任上市公司非独立
董事的情形，未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大失
信不良记录等可能影响公司规范运作的情形。
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