新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次临时会议决议
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事专门会议 2024 年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知及会议
材料于 2024 年 7 月 11 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年
民先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等有关规定，
会议合法有效。
经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于控股子公司减
资暨关联交易的议案》
经审核，独立董事认为：本次减资是公司与新疆刀郎庄园新农业集团股份有
限公司（以下简称“刀郎庄园”）沟通一致的结果，符合公司及新疆天山畜牧生
物育种有限公司（以下简称“育种公司”或“子公司”）发展规划和实际工作需
要，能够增强公司对子公司的控制权，进一步规范控股子公司的经营管理。本次
减资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利
益的情形，符合全体股东的利益。该事项决策程序合法公正，符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。因此，我们同意育种公司对刀郎庄园尚未出资的 850 万元进行减资，并同意
将该事项提交公司第五届董事会 2024 年第四次临时会议审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第五届董事会独立
董事专门会议 2024 年第二次临时会议决议》之签字页）
独立董事：高超、吴新忠、张佑民
二〇二四年七月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
