证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-059
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
用途进行调整，均由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，公
司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依法予以注销”
变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可
转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部
分将依法予以注销”。除此以外，以上两次回购股份方案中其他内容不变。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日召
开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，
具体内容公告如下：
一、回购股份方案的基本情况
于第三次回购公司部分社会公众股份方案的议案》，公司董事会同意：使用不超
过 5,000 万元（含）且不低于 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方
式回购公司已发行的人民币普通股（A）股股票；回购股份用于员工持股计划或
者股权激励；回购股份价格不超过 7.5 元/股；具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 12 个月内。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无
需提交股东大会审议。
购股份方案的议案》，公司董事会同意：使用不超过 5,000 万元（含）且不低于
股（A）股股票；回购股份用于员工持股计划或者股权激励；回购价格不超过 6
元/股① ；具体回购数量以回购期满时实际回购数量为准；回购期限为自董事会
审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。根据《公司法》《公司章程》的相
关规定，本次回购股份方案无需提交股东大会审议。
二、回购公司股份完成情况
券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,467,100 股，占公司当时总股本
的 0.947%，最高成交价为 6.05 元/股，最低成交价为 5.34 元/股，使用资金总额
为 31,367,162 元（不含交易费）。公司本次回购价格、回购金额均符合回购方案
中的相关要求，2022 年回购股份计划已实施完毕。
集中竞价交易方式回购公司股份 705.74 万股，占目前公司总股本的 1.2227%，最
高成交价为 4.446 元/股，最低成交价为 3.84 元/股，支付的总金额为 2,905.67 万
元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法
律法规的要求。本次回购股份方案回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方
案之日起 6 个月内，即 2024 年回购股份计划将于 2024 年 8 月 4 日到期，公司将
根据回购进展情况及时履行披露义务。
截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户所持公司股份数量累计
三、本次变更回购股份用途原因及内容
情况考虑，公司拟对 2022 年 5 月及 2024 年 2 月起实施的两次回购股份计划中
的回购股份用途进行调整，均由原计划“本次回购股份拟用于员工持股计划或股
权激励，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用途，未实施部分将依
①
公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 28 日实施完毕，公司 2024 年 2 月回购
股份计划的回购股份价格不超过 6 元/股已调整为不超过 5.9 元/股。
法予以注销”变更为“本次回购股份拟用于员工持股计划、股权激励或用于转换
公司发行的可转换公司债券，公司如未能在股份回购完成之后三年内实施上述用
途，未实施部分将依法予以注销”。除此以外，以上两次回购股份方案中其他内
容不变。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》，本事项无需提交股东大会审议。
四、对上市公司影响
本次变更回购股份计划的回购股份用途，是基于公司实际情况，并结合公司
向不特定对象发行可转换公司债券进展情况考虑，不存在损害公司、公司股东特
别是中小股东利益的情形。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月十七日
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